جزئیات پرونده صادرات غیرقانونی بهرام محمد استواری به ایران
بهرام محمد استواری، مهندس ۶۶ ساله ایرانی و مقیم آمریکا، هنگام ورود به فرودگاه لس‌آنجلس به اتهام نقض تحریم‌ها علیه ایران بازداشت شد. او متهم است که با استفاده از شرکت‌های صوری در امارات، تجهیزات الکترونیکی را به‌طور غیرقانونی به ایران صادر کرده است
بهرام محمد استواری کیست و چرا در فرودگاه لس‌آنجلس بازداشت شد؟
معرفی بهرام محمد استواری
بهرام محمد استواری، مهندس ایرانی و دارای اقامت دائم ایالات متحده، فردی ۶۶ ساله و ساکن سانتا مونیکا در ایالت کالیفرنیا و تهران است. او مدیرعامل و بنیان‌گذار یک شرکت مهندسی مستقر در تهران بوده که در حوزه تامین سامانه‌های سیگنال‌دهی و ارتباطی برای پروژه‌های راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران فعالیت داشته است. در اسناد رسمی وزارت دادگستری ایالات متحده، این شرکت با عنوان «شرکت A» شناخته می‌شود.
علت بازداشت: نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران
ورود به آمریکا و دستگیری در فرودگاه
استواری روز پنجشنبه پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس، از سوی مقامات آمریکایی بازداشت شد. این اقدام در پی صدور کیفرخواستی فدرال صورت گرفت که او را به نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) و مقررات تحریم‌های ایران (ITSR) متهم کرده است.
فهرست اتهامات محمد استواری
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که استواری با چهار فقره اتهام مواجه است، از جمله:
- یک فقره توطئه برای نقض IEEPA
- سه فقره صادرات غیرقانونی تجهیزات الکترونیکی
این تجهیزات شامل پردازنده‌های رایانه‌ای و قطعات مخابراتی مورد استفاده در سیستم‌های سیگنال‌دهی راه‌آهن بوده‌اند که از ایالات متحده خریداری و از طریق کشور ثالث به ایران ارسال می‌شده‌اند.
شیوه دور زدن تحریم‌ها: شرکت‌های صوری در امارات
طبق کیفرخواست منتشر شده، استواری برای دور زدن تحریم‌ها، از دو شرکت صوری در امارات متحده عربی استفاده کرده که تحت کنترل مستقیم او بوده‌اند:
MH-SYS FZCO
- Match Systech FZE
این شرکت‌ها به‌عنوان واسطه‌هایی ظاهر می‌شدند که از فروشندگان آمریکایی و بین‌المللی تجهیزات الکترونیکی را خریداری کرده، سپس بدون افشای مقصد نهایی، آن‌ها را به ایران ارسال می‌کردند. در اغلب موارد، در مستندات تجاری به‌درستی به مقصد واقعی کالا یعنی ایران اشاره نشده و امارات مقصد ظاهری معرفی می‌شده است.
ادامه فعالیت‌های صادراتی حتی پس از دریافت گرین‌کارت
استواری در ماه مه ۲۰۲۰ اقامت دائم ایالات متحده (گرین‌کارت) دریافت کرد. با این حال، طبق ادعای وزارت دادگستری، او به فعالیت‌های صادراتی خود به ایران ادامه داده و در مکاتباتی با همدستانش، از وجود تحریم‌ها آگاه بوده و حتی در مواردی از آن‌ها خواسته که به مأموران فدرال اطلاعات نادرست بدهند.
قوانین مورد استناد در پرونده
دو قانون اصلی در پرونده بهرام محمد استواری به کار رفته‌اند:
- قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA): قانونی که به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهد در شرایط اضطراری ملی، محدودیت‌هایی بر تجارت با کشورهای خاص اعمال کند.
- مقررات تحریم‌های ایران (ITSR): مجموعه‌ای از مقررات که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) تنظیم شده و صادرات هرگونه کالا، خدمات یا فناوری از آمریکا به ایران را تنها با مجوز رسمی مجاز می‌داند.
مجازات احتمالی
اگر اتهامات استواری در دادگاه فدرال به اثبات برسد، هر فقره از این جرائم می‌تواند تا ۲۰ سال حبس برای او در پی داشته باشد. این پرونده هم‌اکنون تحت بررسی مشترک توسط اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا (HSI) و دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی قرار دارد.
چه کسانی مسئول رسیدگی به پرونده هستند؟
- دیوید سی. لاچمن و کالین اس. اسکات، دادستان‌های منطقه مرکزی کالیفرنیا، مسئول پیگیری قضایی این پرونده‌اند.
- کاترین دی‌مارکو از بخش ضدجاسوسی و کنترل صادرات وزارت دادگستری نیز در فرایند رسیدگی همکاری می‌کند.
نتیجه‌گیری
پرونده بهرام محمد استواری یکی از نمونه‌های اخیر و بحث‌برانگیز اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه آمریکا در زمینه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است. اگرچه هنوز حکم نهایی دادگاه صادر نشده، اما این پرونده می‌تواند پیامدهای سنگینی برای او به‌همراه داشته باشد و یادآور این نکته است که حتی افرادی با اقامت دائم آمریکا نیز از تبعات نقض تحریم‌ها مصون نیستند.
بلاگ سیر تا پیاز
© کلیه حقوق سیر تا پیاز محفوظ می باشد. طراحی سایت